PROMOCIONES PALMERAS SA

Convocatoria Junta General ordinaria extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria extraordinaria de la entidad mercantil «Promociones Palmeras, Sociedad Anónima», a celebrar en Palma de Mallorca, calle Convent dels Caputxins, n.º 4, edificio A 3.º B de Palma de Mallorca, el próximo día 4 de junio de 2007, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 5 de junio, a las 19:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad, comprensivas de Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Quinto.-Información detallada referente a la venta del activo de la sociedad. Sexto.-Disolución de la Sociedad. Séptimo.-Interposición de una demanda de acción social de responsabilidad contra el órgano de administración. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán derecho a partir de la fecha a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 23 de marzo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Felip Heras Palou.-20.586.