PROMOCIONES PALMERAS SA

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la entidad mercantil Promociones Palmeras, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Convent dels Caputxins, n.º 4, Edificio A, 3.º B, de Palma de Mallorca, el próximo día 2 de agosto del 2005, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 3 de agosto de 2005, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación o revocación por la Junta, del Consejo designado por el Consejo de Administración en la reunión de fecha 31 de mayo de 2005. Segundo.-Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales de la entidad, comprensivas de Balances, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio 2004 y de los ejercicios pasados no aprobados y de la propuesta de aplicación de resultado. Tercero.-Aprobar, en su caso, la disolución de la entidad y proceder al nombramiento de liquidadores. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán derecho a partir de la fecha a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 12 de julio de 2005.-D. Felip Heras Palou, Secretario del Consejo de Administración.-39.579.