Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Promociones Náuticas, S. A.", ha acordado convocar a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social en Madrid, calle Goya, 47, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2001, a las diecisiete horas, o, caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de junio, en el mismo lugar y hora, con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes a los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, cerrados a 31 de diciembre de cada año, así como de la gestión social durante los mencionados ejercicios, resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros, previa fijación del número de vocales entre el mínimo y el máximo previstos en los Estatutos.

Tercero.-Ampliación de capital, y delegación de facultades respecto a la ampliación en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y a pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión referidos a los ejercicios 1995 a 2000; texto íntegro e informe de los Administradores sobre la propuesta de ampliación de capital y la modificación estatutaria consecuencia de dicha ampliación de capital.

Madrid, 24 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.135.