Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad «Promociones Menéndez, S. A.», que se celebrará en Madrid, calle Almagro, número 36, piso 5º, a las 13:00 horas del día 24 de junio de 2005, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 25 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como el Informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2004. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, formulada por el órgano de administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005. Quinto.-Examen y aprobación de la propuesta de ampliación de capital por importe de 60.100 euros, mediante la creación de 1.000 nuevas acciones ordinarias, por su valor nominal y con una prima de 369 euros por acción, mediante aportaciones dinerarias. Sexto.-Modificación del art. 5.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social. Séptimo.-Aprobar, si procede, que se pueda llevar acabo la ampliación de capital en la cantidad que resulte, para el caso de la suscripción incompleta de las nuevas acciones emitidas. Octavo.-Delegación de facultades a favor del órgano de administración, para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta General. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En virtud de lo establecido en los artículos 212.2 144.1.b) y c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas, el informe de gestión y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito por el Administrador sobre la modificación estatutaria propuesta.

El órgano de administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 18 de mayo de 2005.-Administrador único, don Luis Miguel Llaneza Folgueras.-26.302.