PROMOCIONES MENCEY TENERIFE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en la Rambla General Franco, 107, Santa Cruz de Tenerife para su celebración el próximo día 21 de diciembre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día 24 de diciembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Transformar la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Segundo.- Autorización a la sociedad para la adquisición de derechos hereditarios, a través de la persona que se designe en la junta.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho a su entrega o envío gratuito.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de noviembre de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Menéndez Díaz.