PROMOCIONES JOMAT SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Administrador de la sociedad conforme lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales convoca a los socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en Huelva en calle Marina, número 2, 2.ª planta, el próximo día 29 de junio, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de perdidas, Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Censura de la gestión del administrador durante el periodo de su cargo. Ejercicio de acciones. Tercero.-Nombramiento de auditores para fiscalización de las cuentas anuales y gestión social realizadas por la Administración desde el año 1996 hasta la fecha de la Junta. Cuarto.-Liquidación y pagos de dividendos a los accionistas en los Ejercicios Sociales desde 1996 a la fecha. Quinto.-Estado financiero actualizado, informe de cuentas y activos, inmovilizado de ambas empresas y personas a su cargo. Acciones al respecto.

A partir de la fecha de esta Convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad la documentación e información prevista en la Ley.

Huelva, 7 de junio de 2005.-El Administrador, José Lorenzo Vázquez.-33.566.