PROMOCIONES JESUS LOPEZ DIAZ SA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Sarria (Lugo), calle Rúa Nova, 60 entresuelo C, el día 29 de junio de 2007 a las doce horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente día 30 de Junio, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales-Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores. Quinto.-Reducción de Capital mediante devolución de aportaciones a los señores accionistas. Modificación y nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Delegación en los Administradores sociales para formalizar la reducción acordada. Sexto.-Facultar a los administradores sociales para que indistintamente puedan otorgar cuantos documentos públicos y privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sarria, 10 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Marcos López Fernández.-32.148.