Se convoca a los accionistas de Promociones Inmobiliarias Pennareto, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Oviedo, en la calle Jovellanos, 8, 1.º B, el día 11 de julio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente 12 de julio de 2013, a la misma hora y lugar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado 2012.

Tercero.- Examen, aprobación y/o censura, si procede, de la gestión social ejercicio 2012.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión. Delegación de facultades.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de capital con la emisión de nuevas acciones, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales art. 7 si procede.

Segundo.- Creación de página web corporativa. Modificación del art. 21 de los Estatutos Sociales sobre forma de publicación de convocatoria de junta General.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación sometida a su aprobación. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Oviedo, 30 de mayo de 2013.- El Administrador solidario, Juan Luis Vegas Fernández.