PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATALA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 24 de julio de 2008, se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad para las doce horas del día 30 de septiembre de 2008, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente para la segunda, para el caso de no haber quórum en la primera. La Junta tendrá lugar en la Notaría de don Salvador Moratal Margarit, ubicada en la calle Universidad, número 4-1.º, de Valencia, debiendo ser requerido el Notario para que levante la correspondiente acta de la Junta. La Junta general extraordinaria convocada, será sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sometimiento a la Junta, para su aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Modificación de la forma de administración de la sociedad que pasará a estar regida por dos Administradores Solidarios, con adaptación de los Estatutos para reflejar la nueva forma de administración. Tercero.-Cese de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Administradores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los socios tienen a su disposición desde este momento, en el domicilio social de la entidad, la documentación pertinente, acerca de los acuerdos a adoptar por la Junta general extraordinaria convocada.

Valencia, 1 de agosto de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Climent Catalá.-49.717.