PROMOCIONES IBERO MEDITERRANEAS SA

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Promociones Ibero Mediterráneas, S.A.", a celebrar en calle Gratil, sin número, esquina calle Ganguil, Edificio Fresnos, piso 1.º A, Puerto de Pollença, término municipal de Pollença, el día 17 de mayo de 2012, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.- Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examinar y aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, de recibir de forma inmediata y gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que también pueden ser examinados en el domicilio social.

Port de Pollença, Pollença, 4 de abril de 2012.- El Administrador único, Etablissement Primobil. Fod.: Sr. Pierre Dallée.