PROMOCIONES IBERO MEDITERRANEAS SA

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Desconvocar formalmente la Junta General Ordinaria prevista para el día 10 de Marzo de 2009, a las dieciséis horas, en el domicilio social en primera convocatoria, y el día 11 de Marzo de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, donde se iba a tratar sobre el Orden del Día que se tratará en la Junta que se convoca seguidamente. Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 22 de Abril de 2009, a las dieciséis horas, en el domicilio social de la entidad, en calle Nansa, Edificio Los Almendros, 15, 07470 Port de Pollença, o si procede, el día 23 de Abril de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria-, y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.-

Aprobación, y/o en su caso ratificación, de la gestión del Administrador.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Port de Pollença, 3 de marzo de 2009.- El Administrador Etablissement Primobil. Fdo. Sr. Pierre Dallée.