PROMOCIONES IBERO MEDITERRANEAS SA

Junta general de accionistas

Dejar sin efecto la convocatoria de Junta general para los días 4 de abril de 2006, en primera convocatoria, y 5 de abril de 2006, en segunda, que fue publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 2 de marzo de 2006 y el diario Última Hora el 4 de marzo de 2006, al haberse producido un error en la publicación, Junta que correctamente publicada en plazo, se celebrará en los días que seguidamente se indican; en consecuencia, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de abril de 2006, a las diez horas, en el domicilio social de la entidad, en calle Nanses, edificio Los Almendros, 15, 07470 Port de Pollença, o si procede, el día 27 de abril de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e informe de gestión y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación y/o, en su caso, ratificación de la gestión del Administrador. Tercero.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Administrador único. Cuarto.-Delimitación del objeto social para su adaptación a la actividad empresarial actual realizada por la sociedad: Modificación del objeto social, y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento de Gerente y fijación de retribución y condiciones contractuales. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la sociedad el artículo 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la sociedad el artículo 144.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Port de Pollença, 6 de marzo de 2006.-El Administrador Etablissement Primobil, Señor Pierre Dallée.-11.534.