PROMOCIONES HOTELERAS ALMERIA SA

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2010, a las diez horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 30 de junio de 2010, a la misma hora, con los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- El cese y nombramiento de cargos sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Barcelona, 12 de mayo de 2010.- El Administrador único, "Idhra Operacions, S.L." (unipersonal), representada por Josep Bosch Illa.