PROMOCIONES HOTELERAS ALMERIA SA

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2005, a las diez horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con los siguientes órdenes del día:

Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Extraordinaria

Primero.-Cese y nombramiento de cargos sociales.

Segundo.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

Barcelona, 19 de mayo de 2005.-El Administrador único, Idhra Operacions, Sociedad Limitada Unipersonal, representada por don Josep Bosch Illa.-26.704.