PROMOCIONES GANADERAS TUROLENSES SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará en Teruel, Polígono Industrial La Paz 14, el día 19 de junio de 2012, a las 13 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, esto es, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así como Informe de Gestión, todo ello del ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Teruel, 12 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Asensio Pastor. V.º B.º del Vice-Presidente del Consejo de Administración, Luis Manuel Asensio Pastor.