PROMOCIONES GANADERAS TUROLENSES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de ésta Sociedad a Junta General Extraordinaria que se celebrará en Teruel, polígono industrial La Paz, calle Atenas, n.º 14, en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2016, a las 18:30 horas, y en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de designación de Auditor de Cuentas de la compañía.

Segundo.- Modificación de los artículos n.º 3 (domicilio social) y n.º 18 (forma de las convocatorias) de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega y envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones que se proponen así como el informe justificativo de las mismas.

Teruel, 17 de noviembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Asensio Pastor.- Vº Bº del Presidente del Consejo de Administración, Luis Manuel Asensio Pastor.