PROMOCIONES EL MONTE SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la junta general extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 1 de septiembre de 2005, a las 11:00 horas, en la Notaría de don Pedro Antonio Álvarez Ángel, sita en Barcelona, Paseo de Gràcia, número 26, 3.º piso, o si procede, el día 2 de septiembre, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, en su caso, de presidente y secretario de la junta. Segundo.-Cese y nombramiento de administradores. Tercero.-Examen, subsanación y en su caso aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión de los administradores correspondiente al año 2002. Aplicación del resultado. Cuarto.-Examen, subsanación y en su caso aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión de los administradores correspondiente al año 2003. Aplicación del resultado. Quinto.-Examen, subsanación y en su caso aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión de los administradores correspondiente al año 2004. Aplicación del resultado. Sexto.-Rectificación de los depósitos de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2002, 2003 y 2004. Séptimo.-Modificación del objeto social. Modificación del artículo 2.º de los estatutos sociales. Octavo.-Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 4.º de los estatutos sociales. Noveno.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Décimo.-Ruegos y Preguntas.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar el envío, de forma gratuita, de cuanta documentación, informes y propuestas requiera que afecten al orden del día de la convocatoria.

Barcelona, 1 de agosto de 2005.-Luis Fernández López, secretario del consejo de administración de la sociedad.-44.189.