PROMOCIONES EASO SA

El Consejo de Administración de «Promociones Easo, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General de Accionistas, a celebrar, en el domicilio social, el día 28 de abril de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso en segunda convocatoria el día 29 de abril de 2006, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Propuesta de disolución de la Compañía. Quinto.-Nombramiento de liquidadores. Sexto.-Aprobación del Acta, o, en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 20 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. Firmado.: Pedro Morlan Gordillo.-14.333.