Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de marzo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROMOCIONES EASO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de marzo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 060 Sección: R Pág: 8323 - 8323.
Anuncio de convocatoria de Junta
PROMOCIONES EASO SA
El Consejo de Administración de «Promociones Easo, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General de Accionistas, a celebrar, en el domicilio social, el día 29 de Abril de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso en segunda convocatoria el día 30 de Abril de 2005, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Aprobación del Acta, o, en su caso, nombramiento de interventores.
De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
San Sebastián a, 22 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Morlan Gordillo.-11.881.
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Fecha inscripción: 22/03/2005 Diario: 060 Sección: R Pág: 8323 - 8323
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