PROMOCIONES EASO SA

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, en primera convocatoria el día 29 de abril de 2004, a las doce horas, y en su caso, en los mismos lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión del ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Cese, nombramiento o reelección de Consejeros.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de escisión y del Balance de escisión.

Séptimo.-Información sobre la escisión de la compañía.

Octavo.-Aprobación de los Estatutos sociales de la sociedad beneficiaria de la escisión.

Noveno.-Nombramiento del órgano de administración de la sociedad beneficiaria de la escisión.

Décimo.-Régimen Fiscal.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A los efectos señalados en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la fecha de la convocatoria, de poder examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas generales, o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a sus domicilios.

San Sebastián, 17 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Morlán Gordillo.-9.938.