PROMOCIONES EASO SA

Se convoca a los accionistas de Promociones Easo, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en San Sebastián, Paseo de los Fueros, núm. 1, el día 26 de julio de 2006, a las 12 horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 27 de julio de 2006, a las 12 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Segundo.-Reducción del capital social y consecuente modificación del art. 6 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Modificación del Objeto Social y consecuente modificación del art. 2 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social y consecuente modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta.

Se informa del derecho que corresponde a los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe justificativo de las mismas.

San Sebastián, a 19 de junio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. Pedro Morlán Gor-dillo.-39.920.