PROMOCIONES EASO SA

El Consejo de Administración de "Promociones Easo, Sociedad Anónima", en reunión celebrada el 25 de enero de 2001, acordó convocar Junta general de accionistas, a celebrar, en el domicilio social, el día 27 de abril de 2001, viernes, a las doce horas, en primera y única convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondiente al Ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias, modificando el artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, así como para reducir, en su caso, el capital social, modificación el artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Reelección, cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Propuesta de modificación de los artículos 21 y 22 de los Estatutos sociales, referidos a los Administradores.

Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración, o persona que éste designe, de las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General.

Noveno.-Aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 23 de marzo de 2001.-El Consejo de Administración.-14.068.