Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Promociones Deportivas Villajoyosa, Sociedad Anónima, se convoca a todos los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de la misma, para su celebración en el domicilio social, sito en Villajoyosa (Alicante), Partida de Torres, sin número, edificio Club de Tenis, el día 28 de febrero de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 1 de marzo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el Orden del Día que a continuación se relaciona:

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta del órgano de administración de dejar sin efecto íntegramente el acuerdo segundo que consta en el acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en el que se aprobó una reducción de capital para compensar pérdidas de la sociedad. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta del órgano de administración de dejar sin efecto, la totalidad de los acuerdos tratados en la Junta General Extraordinaria de la sociedad celebrada, en segunda convocatoria, el día 7 de septiembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias, con la emisión de 332 nuevas acciones, números 333 a 664, ambos inclusive, de 1202,024216 euros de valor nominal cada una de ellas, en la cuantía de 399.072,04 euros, hasta alcanzar un capital social total de 798.144,08 euros, previa aprobación del correspondiente balance de situación, todo ello, con la finalidad de eliminar la causa de obligatoria disolución en que se encuentra la sociedad de acuerdo con lo establecido en el artículo 260.1, 4.º de la Ley de Sociedades Anónimas, con modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-En el supuesto de que no se adopte el acuerdo anterior, aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 260 apartado 1, 4.º, de la Ley de Sociedades Anónimas, y de la apertura del periodo de liquidación, con el cese del actual Órgano de Administración y nombramiento de liquidadores. Quinto.-Aprobación, en su caso, y si procede, de la propuesta de ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias, con la emisión de 332 nuevas acciones, números 664 a 996, ambos inclusive, de 1202,024216 euros de valor nominal cada una de ellas, en la cuantía de 399.072,04 euros, hasta alcanzar un capital social total de 1.197.216,12 euros, con modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Aprobación, en su caso, y si procede, de delegar en el Órgano de Administración la facultad de redondear el valor nominal de todas las acciones de la sociedad, tras la suscripción de las anteriores ampliaciones, a los efectos de dejar el valor nominal de cada una de ellas sin decimales, mediante una ampliación de capital que no excederá el 50 por 100 del capital social, elevando el valor nominal de cada una de dichas acciones con cargo a reservas voluntarias, y con delegación de facultades en el Órgano de Administración en los términos previstos en el artículo 153.1, de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Aprobación, en su caso, y si procede, del traslado del domicilio social a la calle Colón, número 16, de Villajoyosa (Alicante) , con la correspondiente modificación del artículo 3.º de los estatutos sociales. Octavo.-Puesta en conocimiento de todos los accionistas, en su caso, y si procede, de los acuerdos adoptados en la sesión del Consejo de Administración relativos a la actual composición y configuración de dicho Órgano de Administración, como consecuencia de las circunstancias personales acaecidas en algunos de sus miembros, a los efectos de que se adopten las ratificaciones, y, en su caso, medidas oportunas por la Junta General de Accionistas.

Noveno.-Delegación de facultades.-Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en los artículos 112, 144 y demás concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, la posibilidad de cualquier socio de solicitar por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General Extraordinaria, los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y obtener, si lo estiman oportuno, entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Villajoyosa (Alicante) a, 25 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo, Pascual Quesada Escrich.-4.214.