Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 15 de junio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el día 16 de junio de 2013, a las trece horas, en segunda convocatoria, en ambos casos, en el domicilio social, sito en Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), en la calle Sol Naixent, s/n, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Ejecución del Proyecto Arquitectónico de mejora de las instalaciones y de Reforma Eléctrica. Delegación de facultades.

Quinto.- Revisión de los actuales cargos del Consejo de Administración y, en su caso, ceses y nombramientos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Sant Vicenç de Montalt, 2 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Cuatrecasas Cuatrecasas.