Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 18 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROMOCIONES CONDOR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 093 Sección: C Pág: 15275 - 15275.
El Consejo de Administración de Promociones Cóndor, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Granada, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2012 a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria el día 27 de junio a la misma hora, en el domicilio social, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Auditoría) referidas al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como examen y aprobación en su caso de la gestión social del mencionado ejercicio 2011.
Segundo.- Propuesta sobre la aplicación de resultados.
Tercero.- Renovación del órgano de administración.
Cuarto.- Propuesta de modificación de los Estatutos, concretamente los artículos 8, 9, 10, 11 y 12.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y su elevación a públicos.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Todo ello de conformidad con el artículo 173 de la Ley 1/2010, de 2 de julio, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Adicionalmente, y conforme a lo dispuesto en el artículo 197 del mismo Texto Refundido, se informa a los socios que, quienes lo deseen, pueden examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Granada, 2 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Teresa Maciá Zapata.