PROMOCIONES C.I.M. SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Promociones CIM, S.A.", adoptado en su reunión del pasado día 4 de febrero de 2009, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria de "Promociones CIM, S.A.", señalándose a tal efecto el día 23 de marzo de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 24 del mismo mes y año, a la misma hora, en ambos casos en Alcoy, calle San Francisco, número 10 (Cámara de Comercio), con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Composición del Consejo de Administración. En su caso, modificación del número de Consejeros que lo componen dentro de los límites marcados en los Estatutos sociales.

Segundo.-

En su caso, cese y/o nombramiento de Consejeros u órgano de administración.

Alcoy, 9 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración de "Promociones CIM, S.A.", Ezequiel Espí Gilabert.