Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 02 de agosto del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROMOCIONES BAVIERA WEST SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de julio del 2022 con los datos de inscripción Diario: 146 Sección: 2 Pág: 6548 - 6548.
Por acuerdo del Administrador único se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Talavera de la Reina (Toledo), Avenida Real Fábrica de Sedas Nº 28, el próximo día 22 de agosto de 2022, a las 11:00 horas, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobar las cuentas anuales y la gestión social de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. Distribución de Resultados, y en su caso, reparto de dividendos.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Acción social responsabilidad contra D. Antonio José Gómez García.
Segundo.- Trasladar el domicilio social y aprobar la modificación de los estatutos sociales.
Tercero.- Opciones estratégicas para puesta en valor de los activos inmobiliarios.
Cuarto.- Aprobar venta de activos de la sociedad. Autorizar al administrador la venta de activos esenciales, de conformidad con el artículo 160. f) de la LSC.
Quinto.- Aprobar aportación de activos a otras sociedades. Autorizar al administrador la aportación de activos esenciales de la sociedad a otra sociedad, de conformidad con el artículo 160. f) de la LSC.
Sexto.- Autorización para venta de participaciones sociales del socio D. Roberto Bermejo Velasco.
Séptimo.- Cese y nombramiento, en su caso, de administrador. Fijar y aprobar la retribución del cargo de administrador y/o modificación de los estatutos sociales en lo referente a la retribución.
Octavo.- Facultar al administrador para que comparezca ante Notario a fin de elevar a públicos los anteriores acuerdos.
Noveno.- Redacción, aprobación y firma del acta de la junta.
A partir de la convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a aprobación (artículo 272.2 Ley Sociedades de Capital).
Talavera de la Reina, 28 de julio de 2022.- Administrador único, Roberto Bermejo Velasco.
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