PROMOCIONES AYTAR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 15 de marzo de 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad Promociones Aytar, Sociedad Anónima, que se celebrará en la Notaría de Don Joaquín Borrell García (sita en Valencia, calle San Vicente número 24, plantas 5.º y 7.º) el día 11 de mayo de 2011 a las doce horas en primera convocatoria, y en su caso el día 12 de mayo de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar los siguientes puntos como

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, de los ejercicios 2007, 2008. En relación al ejercicio 2009 examen y aprobación de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.- Censura de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

A partir de la convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes de gestión y de los auditores de cuentas, pudiendo asimismo solicitar cuanta información estime pertinente en relación con los puntos del orden del día.

Valencia, 29 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Firmado, don Jesús Álamo Martínez.