PROMOCIONES AYTAR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 21 de octubre de 2009, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Peomociones Aytar, Sociedad Anónima, a celebrar en la notaría de don Joaquín Borrell García, sita en Valencia, calle San Vicente, número 24, plantas 5º y 7º, en primera convocatoria, el día 9 de diciembre de 2009, a las dieciocho horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 10 de diciembre, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de someter a deliberación los siguientes puntos como

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, pudiendo igualmente solicitar la información que estime pertinente con relación a los puntos del orden del día.

Valencia, 21 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Alamo Martínez.