Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de agosto del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROMOCIONES AMERADOR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 01 de agosto del 2014 con los datos de inscripción Diario: 149 Sección: C Pág: 10899 - 10899.
Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad en Alfaz del Pi (Alicante), el próximo día 15 de septiembre de 2014, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar si fuere necesario, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social del Órgano de Administración al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, y propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Subsanación Junta General Ordinaria celebrada en fecha 19-09-2013, correspondiente al ejercicio 2012.
Tercero.- Modificación del domicilio social y acuerdos complementarios, en especial modificación artículo 3.º de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Modificación forma de convocatoria y acuerdos complementarios, en especial modificación artículo 18.º de los Estatutos sociales.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta. También podrán obtener el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de la propuesta modificación.
Alfaz del Pi, 1 de agosto de 2014.- La Administradora Única, D.ª Consuelo Pérez Pérez.