PROMOCIONES ALHAURIN SA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Promociones Alhaurín, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Málaga, en el domicilio social, calle Arenal, 1, portal 4, planta 1.ª, puerta I, a las dieciocho horas del día 25 de junio de 2007, en primera convocatoria, y al día siguiente, 26 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referidas al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006 y ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del mencionado Ejercicio 2006, resolviendo sobre la aplicación del resultado del mismo. Segundo.-Debate y, en su caso, acuerdo en relación con las actuaciones de la Sociedad para próximos ejercicios. Tercero.-Reparto de dividendos a cuenta del ejercicio 2007 y con cargo a las reservas. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y su elevación a públicos. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La representación para asistir a la Junta General podrá delegarse en otra persona mediante la firma y entrega del correspondiente documento de delegación de asistencia.

Málaga, 11 de mayo de 2007.-Los Consejeros Delegados mancomunados, Manuel Aldeanueva Alejandre y José P. Alba García.-31.525.