PROMOCIONES ALHAURIN SA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Promociones Alhaurín, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Málaga, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2005, a las diecisiete horas treinta minutos, en el domicilio social, calle Arenal, 1, portal 4, planta 1.ª, puerta I, o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referidas al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión social del mencionado Ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y su elevación a públicos. Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas que lo deseen podrán ejercitar su derecho de información, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

La representación para asistir a la Junta General podrá delegarse en otra persona mediante la firma y entrega del correspondiente documento de delegación de asistencia.

Málaga, 23 de mayo de 2005.-Los Consejeros Delegados Mancomunados, Manuel Aldeanueva Alejandre y José P. Alba García.-28.137.