PROMOCIONES AGROPECUARIAS EUROEXTREMEÑAS SA

Se convoca a la Junta general de accionistas, que se celebrará en el Cortijo sito en la finca de Cerro Naranjo, en el término municipal de Granja de Torrehermosa (Badajoz), el día de 20 de mayo de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Debate sobre los problemas que plantea, para el buen fin de la liquidación de la compañía, el tema de la herencia yacente de doña Joaquina Spínola de la Gala y planteamiento de posibles soluciones o alternativas. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006 (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias). Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2006. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007 (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias). Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2007. Séptimo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2007. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, si no se levantara Notarialmente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Granja de Torrehermosa, 8 de abril de 2008.-La Liquidadora única, María Victoria Gómez-Tejedor Espinosa.-18.902.