PROMOCIONES AGROPECUARIAS EUROEXTREMEÑAS SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas de la sociedad Promociones Agropecuarias Euroextremeñas, S. A. a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Granja de Torrehermosa (Badajoz), cortijo Cerro Naranjo, el día 26 de septiembre de 2006, a las 13,00 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar el día 27 de septiembre de 2006, en el mismo lugar y hora. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general será:

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Cambio de domicilio social a cortijo Cerro de Naranjo en Granja de Torrehermosa (Badajoz), c.p. 06910. Cuarto.-Modificación de la redacción del articulo 3.º de los Estatutos Sociales. Se propone la siguiente redacción:

«Artículo 3.º: El domicilio social se establece en Granja de Torrehermosa (Badajoz), cortijo de Cerro Naranjo, c.p. 06910 y podrá ser trasladado dentro de esta localidad u otra localidad del territorio nacional, previo acuerdo de la Junta general; también será necesario este acuerdo para crear sucursales y delegaciones en cualquier población de España y en el extranjero.» Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los señores socios tienen a su disposición las cuentas y el informe del administrador sobre la modificación de la propuesta, en el domicilio social de la sociedad para su examen, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Granja de Torrehermosa, 10 de julio de 2006.-María Victoria Gómez-Tejedor Spínola, Administradora Única.-48.904.