Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en Bilbao, calle Rampas de Uribitarte, número 2, 2.º, en primera convocatoria el próximo 20 de noviembre de 2008, a las 9,30 horas, y al día siguiente 21 de noviembre de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social por amortización de acciones determinadas, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 164-3 de la Ley de Sociedades Anónimas; renumeración de acciones y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores en su defecto.

A partir de esta convocatoria de Junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad los mismos mediante su entrega o envío de forma inmediata y gratuita. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a que se les entregue y envíe gratuitamente el texto de la modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales y el informe al respecto del Órgano de Administración.

Salvo anuncio en contrario, la Junta general se celebrará en primera convocatoria, esto es, el 20 de noviembre de 2008, a las 9,30 horas.

Bilbao, 1 de octubre de 2008.-Los Administradores Mancomunados, Eloisa Carballo Castaños y José Antonio Carballo Castaños.-57.389.