PROMOCION Y GESTION PROYGE SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad mercantil Promoción y Gestión Proyge, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la sede de la sociedad, sita en la calle Virgen de los Peligros, número 8, planta 2.ª, de Madrid, el día 6 de julio de 2012, a las trece horas, con arreglo al siguiente

Orden del día:

Primero: Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo: Aprobación si procede de la Gestión Social.

Tercero: Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto: Decisiones a adoptar en relación a los préstamos que mantiene la sociedad.

Quinto: Aprobación de criterios de venta de los inmuebles correspondientes a las promociones en venta.

Sexto: Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.

Derecho de Información: se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las Cuentas Anuales cuya aprobación se somete a la decisión de la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 2012.- Susana García Salvador,. Joaquín Bascuñana Gil, Administradores Mancomunados.