Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de noviembre del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PRODUQUE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 13 de noviembre del 2009 con los datos de inscripción Diario: 224 Sección: C Pág: 36226 - 36226.
Convocatoria de Junta General de Sociedades.
Por acuerdo de los Administradores, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en primera convocatoria el día 28 de diciembre de 2009, a las 10,00 horas y en segunda convocatoria el día 29 de diciembre de 2009, a la misma hora, ambas en el domicilio social de la entidad,bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese de los Administradores Mancomunados de la compañía.
Segundo.- Nombramiento de Administrador Único.
Tercero.- Aumento de capital social.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales de la compañía.
Quinto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.
Sexto.- Aprobación del contrato de Gestión, Administración y Desarrollo Urbanístico.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Santander, 13 de noviembre de 2009.- Administradores, Ramón López Aparicio y Adolfo Díaz Parra.