PROMOCION Y GESTION CULTURAL SA

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de septiembre de 2008, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Conde de Aranda, n.º 14, 3.º de Madrid, el día 13 de noviembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Madrid, 18 de septiembre de 2008.-Secretaria del Consejo de Administración, D.ª.M.ª. Teresa Dorronsoro Íbero.-56.569.