PROMOCION Y CULTURA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social a las 10 horas del próximo día 23 de junio de 2017 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de modificación del artículo 29.º de los Estatutos Sociales en el sentido de que los ejercicios económicos de la sociedad se cierren el 31 de agosto para hacerlos coincidir con el actual curso escolar.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de dicha documentación, y de solicitar la entrega o envío gratuito de la misma.

Bilbao, 20 de abril de 2017.- M.ª Beatriz Plaza Inchausti, Presidenta del Consejo.