PROMOCION SINTESIS Y ANALISIS SA

DON JOSÉ BERNA TEJERO y DON JULIO MAESTRO DEL RÍO, en calidad de administradores mancomunados de la mercantil "PROMOCIONES SÍNTESIS Y ANÁLISIS, S.A.", convocan a los accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social; en primera convocatoria, el día 28 de septiembre de 2016, a las 10 horas; y en segunda convocatoria, el día 29 de septiembre, a la misma hora, con el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Reducir el capital social al amparo de lo dispuesto en el art. 139 de la Ley de Sociedades de Capital, por no haber enajenado las acciones que la sociedad tiene en autocartera (acciones números 11 al 88, inclusive y números 323 al 400, inclusive).

Segundo.- Modificación del Régimen de Administración previsto en los estatutos, estableciendo en los mismos los diferentes modos de administrar la sociedad y, en su caso, ampliación del plazo de duración del cargo al máximo legalmente establecido.

Tercero.- Modificación de la Forma de Convocatoria de la Junta, al objeto de adaptarlo a la nueva legislación.

Cuarto.- Modificación de los estatutos para adaptarlos a las exigencias de la nueva legislación, dando nueva redacción a los artículos precisos; en particular, a los artículos 4.º, 5.º, 12.º y 16.º, así como a cualquier otro que fuere preciso en aras a la adaptación a la legislación vigente. Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Torrevieja, 3 de agosto de 2016.- Administradores Mancomunados.