PROMOCION SANITARIA DEL TORMES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Promoción Sanitaria del Tormes, S.A., se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2.012, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el despacho Alt Advocati, S.L., sito en Calle Zamora, n.º 61, de Salamanca, a fin de deliberar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.011.

Segundo.- Informe sobre el estado de la sociedad.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos relativos a los extremos a tratar en la Junta, y de solicitar el envío gratuito de los mismos.

Salamanca, 22 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Hidalgo Acera.