PROMOCION SANITARIA DEL TORMES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Promoción Sanitaria del Tormes, S.A., se convoca Junta general ordinaria, que tendrá lugar el miércoles día 27 de marzo de 2019, a las 18:00 horas, en el despacho Advocati Abogados, sito en Calle Zamora, n.º 61, de Salamanca, a fin de deliberar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aplicación de las Reservas disponibles por capital amortizado y por pérdidas y ganancias actualizada y otros ajustes a Reserva legal.

Cuarto.- Reducción de capital.

Quinto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y presuntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos relativos a los extremos a tratar en la Junta, y de solicitar el envío gratuito de los mismos.

Salamanca, 22 de febrero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Germán Caballero López.