PROMOCION INDUSTRIAL IBERICA SA

Por acuerdo de los Administradores y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales de la sociedad se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Murcia, calle Molina de Segura, número 5, Escalera 3, planta 5.ª, el próximo día 26 de marzo de 2015, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, para someter a examen, deliberación y, en su caso, aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores de la mercantil, de las Cuentas Anuales, así como la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores de la mercantil, de las Cuentas Anuales, así como la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas del ejercicio 2005.

Segundo.- Propuesta de adquisición de acciones propias en ejecución de un acuerdo de reducción de capital.

Tercero.- Propuesta de reducción de capital social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades en los administradores, incluidas las de interpretación, subsanación y sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, así como para su formalización e inscripción, en los más amplios términos.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, el contenido de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general.

Murcia, 17 de febrero de 2015.- Los Administradores mancomunados, Julián Plaza Cardona y Mario Laborda Gómez.