PROMOCION DE TURISMO EN PARQUES NATURALES SA

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Promoción de Turismo en Parques Naturales, S.A.», de fecha 5 de noviembre de 2008, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de Extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en La Iruela, Carretera del Tranco, km. 7, el día 29 de diciembre de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de diciembre de 2008, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007 que incluyen el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta así como, en su caso el informe de gestión. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2005, 2006 y 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros. Quinto.-Cese del Auditor de cuentas por justa causa con efecto 20 de julio de 2005. Sexto.-Facultar a don Víctor Camacho Adarve para que comparezca ante Notario, eleve a públicos los acuerdos adoptados y realice cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la efectividad de las mismas. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

La Iruela (Jaén), 21 de noviembre de 2008.-La Presidente del Consejo de Administración, Lucía Franco Molina.-67.847.