PROMOCION DE TURISMO EN PARQUES NATURALES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Promoción de Turismo en Parques Naturales, S.A." de fecha 15 de mayo de 2018, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la Iruela, carretera del Tranco kilómetro 7, el día 30 de junio de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 1 de julio de 2018, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los consejeros actuales.

Segundo.- Nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales ejercicios, 2013, 2014,2015, 2016 y 2017 que incluyen el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria. "Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como, en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas".

Cuarto.- Propuesta de distribución de resultados de los ejercicios, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración para los cinco ejercicios citados.

Sexto.- Facultar a D. Víctor Manuel Camacho Adarve para que comparezca ante Notario, eleve a públicos los acuerdos adoptados y realice cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la efectividad de las mismas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta.

La Iruela (Jaén), 15 de mayo de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración.