PROMOCION AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Promoción Agropecuaria e Industrial, S.A. en su reunión del día 27 de diciembre de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de febrero de 2014, a las 17:00 horas, en la Notaría Velázquez 12, sita en la calle Velázquez, n.º 12, 28001 de Madrid, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de Consejero. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

A Coruña, 27 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Claudio Fuciños Conde.