PROMOCION AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 15 de octubre de 2007, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 22 de noviembre de 2007, a las 17:00 horas, en la Notaría Velázquez 12, sita en la calle Velázquez, n.º 12, 28001 de Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 23 de noviembre de 2007, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 16 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Conde Gila.-63.837.