PROMINQUER SA

Don Mariano Sole Quer, en representación de Prominquer, S.A., con CIF A58985755 en fecha 9 de noviembre de 2020, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en Corbera de Llobregat, en el domicilio social, calle Urbanización Can Margarit, 3er. Polígono, Parcela 139, el día 4 de diciembre de 2020, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, el día 5 de diciembre de 2020, a las 16:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la sociedad de los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019. Balance de Activo y Pasivo. Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Aplicación del resultado de los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019.

Tercero.- Renovación del cargo de Administrador único por un plazo de cinco años a don Mariano Sole Quer.

Cuarto.- Facultar al Administrador único don Mariano Sole Quer para elevar a público los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, los socios que lo consideren necesario, podrán ejercer el derecho de información que establece el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, solicitándolo por escrito al Administrador de la mercantil en el domicilio social de ésta, donde se dispone de una copia de los Balances de Cierre del ejercicio del 2016, 2017, 2018 y 2019, así como la información relativa al nombramiento del Administrador único.

Corbera de Llobregat, 9 de noviembre de 2020.- El Administrador único, Mariano Sole Quer.