PROMETHEUS ELECTRONIC SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Prometheus Electronic, Sociedad Anónima», de fecha 22 de septiembre de 2008, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad «Prometheus Electronic, Sociedad Anónima», que se celebrará en Madrid, Hermosilla 3, el día 21 de noviembre de 2008, a las trece horas, y, si fuera necesario, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y lugar, y con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización para proceder al deposito de las cuentas en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta General.

Se informe a los señores accionistas que, con arreglo a lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las cuentas anuales individuales y consolidadas referidas en el orden del día anterior, incluyendo Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memorias, y los informes de gestión y de los auditores de cuentas.

Igualmente, se informa de que, con arreglo a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes.

Madrid, 17 de octubre de 2008.-El Vicesecretario Segundo no Consejero del Consejo de Administración, Belén Martín Gil.-60.105.