PROMETHEUS ELECTRONIC SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Prometheus Electronic, Sociedad Anónima», de fecha 11 de enero de 2008, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad «Prometheus Electronic, Sociedad Anónima», Sociedad Anónima, que se celebrará en Madrid, Hotel Meliá Galgos, en la calle Claudio Coello, 139, el día 13 de marzo de 2008, a las 16:00 horas, y, si fuera necesario, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y lugar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas. Segundo.-Aceptación de la dimisión de Consejeros y reducción del número de Consejeros en el Consejo de Administración. Tercero.-Autorización para elevar a público e inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta General.

Se informa a los Sres. Accionistas que, con arreglo a lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las cuentas anuales consolidadas referidas en el Orden del Día anterior.

Igualmente, se informa de que, con arreglo a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 11 de febrero de 2008.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Francisco Javier Urbano Jiménez.-7.034.